合利宝1.6亿“拖欠案”达到和解!曾因九大违法行为被人行点名

来源:支付八卦
2020-06-22 11:50:12

近日,争执了半年的合利宝拖欠收购款纠纷终于达成了和解。截至今年4月底,人民银行更是公布了合利宝的九大违法行为,并处罚款70万元。

据支付八卦消息 近日,争执了半年的合利宝拖欠收购款纠纷终于达成了和解。

2016年9月13日,仁东控股与张军红签署《支付现金购买资产协议》,以现金14亿元的价格购买其持有的广东合利金融科技服务有限公司90%股权。

2019年12月,张军红就公司与其于2016年5月签订的《支付现金购买资产协议》所引起的争议向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请。本月,双方一致同意以和解方式处理前述仲裁案件。

2020年6月9日,仁东已向张军红支付第一笔款项6000万元。本次交易款还剩余9641.33万元未付。然而一波未平,一波又起。最近一段时间,合利宝还是频繁的收到央行的罚单,最密集的时候平均每月1张。

截至今年4月底,人民银行更是公布了合利宝的九大违法行为,并处罚款70万元。罚款原因:

1.未按规定建立风险评级、收单外包业务管理、特约商户档案管理制度。

2.未按规定落实特约商户实名制度。

3.未按规定开展特约商户巡检。

4.未按规定开展特约商户培训。

5.为入网时间少于90日的特约商户提供T+0资金结算服务。

6.单位特约商户使用个人银行结算账户作为收单结算账户。

7.变造交易。

8.未限制商户违规移机使用受理终端。

9.未按规定报告外包服务机构情况。

或许是因为合利宝收到央行罚款,要求按照规定完善风险、分润、服务等机制,合利宝近日频繁发生系统维护事件。

合利宝本月已发生2次系统维护事件,系统维护期间客户无法刷卡,但维护都是在凌晨发生,每次维护大概6个小时。据网友爆料,分润目前是可以照常提现。

【责任编辑 林欣】

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