瑞银信违规再收680万罚单 已被取消全国收单资格!

来源:支付八卦
2020-05-01 13:06:30

瑞银信这两年可谓是处罚不断,此前已收到数张巨额罚单。1月10日,中国人民银行重庆营业管理部公示,瑞银信重庆分公司存在违反有关反洗钱规定的行为,被处以809 5万元罚款,并对相关责任人员共处以15 4万元罚款

4月29日,中国人民银行郑州中心支行公布了一张罚单!

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具体来看,深圳瑞银信信息技术有限公司被处罚的原因包括:未按规定落实资质审核;未按规定落实收单业务本地化经营和管理责任;未按规定进行特约商户培训;未按规定发送收单交易信息;未能采取有效管理措施造成特约商户违规使用受理终端;未按规定对外包业务进行管理;未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定报送大额交易和可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。其中,韦洁、安晨对未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易这三项违法违规行为负有责任。

对此,中国人民银行郑州中心支行对深圳瑞银信信息技术有限公司河南分公司罚款人民币680.5万元,对韦洁和安晨分别罚款人民币11万元和9.5万元。

而就在本月初,瑞银信刚刚被中国人民银行深圳中心处罚6000多万,处罚原因:因与身份不明客户进行交易、未按规定报送可疑交易报告等违为被罚款6124万,时任瑞银信副总经理徐慧等三人因对相关违法违规行为负有责任,被罚款5万至17万元不等。

瑞银信这两年可谓是处罚不断,此前已收到数张巨额罚单。1月10日,中国人民银行重庆营业管理部公示,瑞银信重庆分公司存在违反有关反洗钱规定的行为,被处以809.5万元罚款,并对相关责任人员共处以15.4万元罚款,处罚决定日为12月30日。

同日,中国人民银行杭州中心支行公示,瑞银信浙江分公司因《违反清算管理规定》根据《中国人民银行法》,给予警告,没收违法所得502.77万元,并处罚款499.46万元。罚没金额共计1002.23万元,处罚决定日为12月31日。

据了解,瑞银信成立于2008年,于2014年7月取得支付牌照,彼时的业务为:全国范围内的移动电话支付、银行卡收单。但在2019年换证时,瑞银信失去了安徽、内蒙古、宁夏三地的银行卡收单业务。目前,瑞银信的支付牌照有效期至2024年7月9日。

【责任编辑 童心】

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