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央视曝光网络赌球犯罪链 天下支付涉嫌违规提供通道被查

百讯网(www.bxkxw.com)   发布时间:2018-07-17 15:42:20   来源:爆料迷

百讯网支付新闻频道综合编辑】近日,央视《焦点访谈》曝光网络赌球背后的犯罪链。报道中显示,这些赌博网站的运转主要是通过支付平台来进行资金结算。赌客充值的赌资,并不会直接到达网站经营者的账户中。

而是通过所谓的第四方支付平台进行过渡,像这次查处的新贝在线、中铁顺利等等,均涉嫌二清,资金通过层层流转的包装过程后,将充值的赌资转到网站指定的中转银行卡中。

视频中提到的第四方支付平台,其实都是无牌支付机构,主要是通过对接多个持牌支付机构的通道,从而变相给赌博平台提供资金结算。

江苏省镇江市公安局在公安部的协调指挥下,成功对犯罪团伙开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人18名,扣押服务器55台、手机电脑100多部,冻结涉案资金1个多亿,报道中涉及到支付行业存在的一些乱象。

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天下支付在焦点访谈曝光后,发布公告称,有媒体报道了关于“趣X网”等违法违规提供网络赌球的相关调查。其中,提到天下支付黑龙江分公司被其利用进行资金结算。

天下支付公司高度重视并立即开展了相关调查。经查,报道提到的“趣X网”运营主体:深圳市创富美新科技有限公司与我司并无合作关系,新贝在线科技有限公司为天下支付的业务代理商,仅为天下支付提供商户发展服务。

声明表示,由于新贝在线极大地损害了天下支付的名誉,按照协议约定自2018年7月13日起,我司已取消与新贝在线的所有合作。同时,对于新贝在线推荐的商户进行风险排查,并采取风控措施。

此外,我司严正声明,报道中实地采访和拍摄的地点并非我司地址。对于疑似可能冒充我司名义开展违法违规活动的行为,我司在此提出严正警告,并保留后续追究一切法律责任的权力。

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天下支付原名国彩支付2015年8月,宏图高科斥资1亿元收购国采支付,后改名为天下支付,天下支付拥有全国范围内互联网支付、移动电话支付、固话支付牌照,牌照有效期为2019年7月9日。

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整顿违规支付行为绝不手软

去年11月,人行下发了银办发[2017]217号文件【中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知】。整治工作核心是重点检查持证机构(银行、银联、第三方支付机构、各地方清算中心),全面检查持证机构违规为无证经营支付业务机构提供支付清算服务的行为。

不久前,人行发布《中国人民银行支付结算司关于2018年重点抽查工作的指导意见》,对各分支行支付结算处开展2018年银行和非银行支付机构抽查工作提出指导意见,要求重点抽查辖内机构是否存在为无证机构提供支付业务、商户入网审核薄弱、商户真实性管理违规、代收业务管理不严等业务违规情况。

随后,5月15日下午,央行发布《严惩支付机构为非法互联网平台提供资金清算、支付服务的违法违规行为》公告。

公告显示,智付电子支付为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务,通过虚构货物贸易,办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务。因违反支付结算管理规定央行罚款2500万余,因逃汇外汇局罚款1500万,总计的罚款金额近4000万。

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中国人民银行支付结算司司长谢众今年5月曾指出,未来将持续做好正本清源工作,进一步加大市场监管力度,防范化解金融风险,对各类违规支付行为的整顿处罚绝不手软,维护支付市场的公平竞争秩序,使移动支付服务更好的发挥对实体经济和普惠金融发展的促进作用。

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